中国会展网_北京会展中心,专业的会展信息资讯平台
菜单导航

杭州平治信息技术股份有限公司关于筹划发行股

作者: 采集侠 发布时间: 2020年01月11日 17:46:14

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、停牌事由和工作安排

  杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“平治信息”)正在筹划发行股份及支付现金购买深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权、杭州悠书网络科技有限公司49%股权、杭州云悦读网络有限公司100%股权,同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成重大资产重组,亦构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

  因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(          证券简称:平治信息;证券代码:300571)自2020年1月10日(星期五)下午开市起停牌。

  公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司将终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

  二、本次筹划事项的基本情况

  (一)收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权事项

  1、标的资产的基本情况;

  企业名称:深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)

  统一社会信用代码:91440300319558532D

  法定代表人:张晖

  成立日期:2014年11月05日

  类型:有限责任公司

  注册资本:20000万元人民币

  住所:深圳市光明新区光明街道白花社区大外环路南侧汇得宝工业园七栋厂房第5层

  经营范围:一般经营项目是:计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发;网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成与工程技术服务;计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。 计算机软件的技术开发应用;计算机软件技术服务;网络通讯无线终端设备的开发应用。,许可经营项目是:光网络设备、滤波器、功率放大器、通信板卡、空气净化器、机顶盒、调制解调器、路由器、交换机、电子产品、光电产品、智能电气设备、计算机信息安全设备、计算机电源的生产制造;汽车零部件及配件制造;视频监控设备、智能家居产品、安防设备的生产与销售;机器人、汽车电子、光模块、光器件、无线模块、安防监控设备、家用视听设备、智能家居产品、电工器材、对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯设备、执法记录仪的研发、生产、销售。

  股东情况:公司持有深圳兆能51%的股权,宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波兆鼎”)持有深圳兆能49%的股权。

  2、主要交易对方及交易方式

  公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波兆鼎持有的深圳兆能49%的股权并募集配套资金。

  3、意向协议的主要内容

  公司已与交易对方宁波兆鼎签署了意向性协议,具体内容如下:

  3.1 交易方案

  公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波兆鼎持有的深圳兆能49%的股权,同时募集配套资金。

  3.2交易定价依据

  双方同意,由公司委托具有证券、期货业务资格的评估机构以2019年12月31日为基准日对标的股权进行评估并出具资产评估报告,最终交易价格以具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具的评估结果为基础,由交易双方协商确定。

  3.3股份锁定安排

  宁波兆鼎通过本次交易所获得的平治信息股份,自股份上市之日起36个月内不进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份。

  3.4 业绩补偿安排

  本次交易的利润承诺期限为2020年度、2021年度和2022年度(以下简称“业绩承诺期”)三个年度。以深圳兆能合并报表中扣除非经常损益前后归属于母公司股东的净利润孰低值为依据确定业绩补偿及减值补偿。如本次交易中募集配套资金并以增资或借款形式投入深圳兆能使用的,该净利润应为扣除募集配套资金投入带来的收益。双方将进一步明确细节,就业绩承诺和业绩补偿、减值补偿的具体事项另行签署业绩承诺和补偿协议。

热门标签